Polícia prende 12 integrantes de organização criminosa em Imperatriz

A Polícia Civil do Maranhão cumpriu, na quarta-feira (29), 12 mandados de prisão preventiva em Imperatriz, município localizado a 629 km da capital São Luís. As ordens judiciais atingem membros de uma organização criminosa especializada em estelionato digital e lavagem de dinheiro, com atuação confirmada em pelo menos seis estados brasileiros.

A ação faz parte da operação “Espelho Turvo”, coordenada pela Polícia Civil de Minas Gerais, que responde pelas investigações. No total, a Justiça expediu 24 mandados de prisão preventiva e 39 de busca e apreensão, além de medidas cautelares como bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. Em Imperatriz, as diligências ocorreram nas primeiras horas da manhã. Durante o cumprimento das ordens, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Esquema sofisticado de fraudes

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 20 milhões por meio das fraudes, que já atingiram mais de 1,2 mil vítimas desde janeiro de 2024.

As investigações apontam que os suspeitos operavam de maneira estruturada, com a criação de páginas falsas que imitavam sites oficiais de órgãos públicos, como o Departamento de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Por meio dessas plataformas, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos, principalmente do IPVA via Pix, com os valores sendo desviados para contas ligadas ao esquema criminoso.

Para ocultar a origem ilícita do dinheiro, a organização utilizava empresas de fachada e contas bancárias de passagem. Pelo menos 20 empresas foram identificadas no esquema, entre elas uma denominada “Central de Recebimento Virtual Ltda.”.

Análises financeiras indicam uma estrutura complexa de lavagem de dinheiro, montada para dificultar o rastreamento dos recursos e ampliar a capacidade de atuação do grupo em diferentes regiões do país.